建议国企境外诉讼讨本金,中央纪委严厉处置外

中纪委严打外逃贪官 避免抵消国内反腐力度

法制晚报讯(记者 纪欣 白冰 陈斯 王南)监察部部长黄树贤昨天在全国两会上表示,在反腐败方面,要保持惩治腐败的高压态势,将继续加强国际追逃力度,不能让腐败分子逍遥法外。

近日,中央纪委召开国际追逃追赃工作座谈会,中央纪委副书记、监察部部长黄树贤指出,要加大国际追逃追赃力度,决不让外逃腐败分子逍遥法外。

北京师范大学刑事法律科学研究院教授黄风今天上午在接受《法制晚报》记者采访时称,我国在境外追逃方面目前取得了不少成果,将一大批外逃的犯罪嫌疑人缉捕归案;但在境外追赃方面却成果寥寥。

“外逃贪官”历来是各方关注的热点。从今年年初至今,中纪委、最高检已多次提出,加大追逃追赃力度,保持惩治腐败的高压态势。

皇家赌场网址hj9292,黄风建议,应进一步强化我国的反洗钱立法和监管,尽快将房地产商、律师事务所、会计师事务所、拍卖行等特定非金融机构纳入到反洗钱义务人的行列。

“十八大以来,我国反腐败力度明显加大,令贪腐官员高度紧张。近期高层多次提出加大国际追逃追赃力度,意在扎紧反腐败的网口。如果网口不扎紧,会严重抵消国内反腐的力度。”北京航空航天大学教授任建明对《法制日报》记者说。

监察部部长 加强国际追逃力度

2012年8月,潜逃加拿大近8年的重大经济犯罪嫌疑人高山回国自首。

监察部部长黄树贤昨天表示,在反腐败方面,新一届党中央加大了反腐败工作的力度,保持了惩治腐败的高压态势。

高山原任中国银行黑龙江省分行哈尔滨河松街支行行长,回国前已获得加拿大永久居住权。

今后将加大工作力度,一方面继续加大查处发生在领导机关、领导干部当中的腐败案件, 另一方面,要严肃查处发生在群众身边的、严重损害群众利益的腐败问题,让人民群众直接感受到惩治腐败的效果。

2005年1月4日,河松街支行数亿元存款资金人间蒸发。案发后,高山因涉嫌参与金融诈骗犯罪被警方通缉,但高山一家3口已于2004年最后一天出境。

黄树贤同时表示,会进一步加强追逃追赃工作的力度,特别是加强国际追逃的力度,不能让腐败分子逍遥法外。

后经查账,“高山案”涉案金额高达10亿元,其中数亿元被主要嫌疑人高山、李东哲转移至海外。

外逃现状 贪官都爱逃往哪些国家?

“近几年,我国的境外追逃工作成效非常显著,一大批外逃的犯罪嫌疑人被缉捕归案。”北京师范大学刑事法律科学研究院教授黄风告诉《法制日报》记者。

中国人民大学国际刑法研究所所长、曾任联合国国际刑事法庭唯一中国籍检察官的朱文奇教授说,中国的贪官以前大多比较喜欢逃往美国和加拿大,现在有些人开始选择一些无名小国作为外逃目的地,因为进入这些国家的要求更宽松一些。

据最高人民检察院统计,2008年至2013年,共抓获在逃贪污贿赂犯罪嫌疑人6694名,其中,2011年,抓获在逃职务犯罪嫌疑人1631人,追缴赃款赃物计77.9亿元;2013年抓获在逃职务犯罪嫌疑人762人,追缴赃款赃物计101.4亿元。

由于国际刑事法院主要惩治最严重的违反国际法罪行,如种族灭绝罪、反人道罪或战争罪,不管贪污犯罪。因此,抓捕这些贪污犯以及海外追赃主要是依靠国家和国家之间的司法协助。

反腐专家将外逃犯罪嫌疑人的轨迹归纳如下:转移资产——家属先行——准备护照——猛捞一笔——辞职/不辞而别——藏匿寓所——获取身份。

中国和美国、加拿大之间多年来在司法互助方面进行了较多的接触,目的就是为了让这两国政府协助我们抓捕外逃贪官。

“外逃人员主要涉嫌腐败和经济犯罪,出逃国外的目的就是享受。”黄风说,出逃前,这些人通常会做两件事:转移资产、办移民。

主要靠什么方式追回嫌疑人?

长期关注“外逃贪官”的黄风告诉记者,发达国家始终是外逃人员首选,因为这些国家的环境等各方面条件比较优越,更重要的一点则是,可以借助这些国家的法制对抗遣返和引渡。

朱文奇说,如果两个国家之间有引渡协议,可根据引渡协定中的约定来请求对方国将涉事贪官送还我国。其前提是两个国家均认定该行为为犯罪及满足出于人权方面考虑的规定。

国际追逃追赃工作是一项复杂的系统工程,需要通过外交、司法和金融等多种渠道,采取引渡、移民法遣返、劝返等多种手段,同时还涉及国际法和外国法律的许多问题。因此,这是一场攻坚战,又是一场持久战。

中国至今已经跟相当多的国家签署了这样的引渡协定,如韩国、西班牙、法国等国家。

追逃追赃历来是我国反腐败工作的重点任务之一,也是遏制腐败蔓延的重要手段。

提出引渡要求的国家叫请求国,被提出引渡请求的国家叫被请求国。由于中国和美、加之间还没有引渡协议,当我国提出引渡请求时,被请求国会有帮助或拒绝两种选择。如果选择同意引渡请求,被请求国就会通过本国法院,根据其本国规定的法律司法程序,来争取将该人交还给我国。

今年1月,中共中央政治局常委、中央纪委书记王岐山在中央纪委三次全会上,对加强反腐败国际合作进行了重要部署。

对于追赃,也要根据各国法律来实施,一般情况下需要通过法庭,但也有的可通过政府行政措施即可实现追缴赃款。

王岐山强调,要加大国际追逃追赃力度,决不让腐败分子逍遥法外,给妄图外逃的腐败分子以震慑。

法律缺陷 贪官自己洗钱不入罪

3月9日,监察部部长黄树贤表示,未来将进一步加强追逃追赃的力度。

黄风教授提出,在境外追逃方面,目前我国主管机关借助引渡合作以及移民法遣返、异地追诉等措施取得了不少成果;但在境外追赃方面却明显缺乏力度。

3月10日,在第十二届全国人民代表大会第二次会议上,最高人民检察院检察长曹建明指出,深化反腐败国际司法合作,加大对外逃职务犯罪嫌疑人的追捕追赃力度。

之所以这样,一是因为犯罪分子向境外非法转移资产通常采用洗钱的手段。如利用签订虚假商贸合同、借贷合同或者在境外注册空壳公司等方式掩盖巨额资金的划转、取得或使用,通过地下钱庄转移资金,采用大额提现和多账户资金跳转的方式搞断或者搞乱资金转移链条等等。

还是在3月,最高检下发《关于进一步加强追逃追赃工作的通知》强调,各级检察机关要把追逃追赃工作放到与办案工作同等重要的位置来对待,无论犯罪嫌疑人逃到哪里,也无论逃了多长时间,都要坚持不懈地将他们缉捕归案,决不允许任何人逍遥法外。

通过洗钱之后,办案机关向外国证明资产非法就比较难。

通知要求,各级检察机关要对本地区所有立案后犯罪嫌疑人在逃的案件进行一次全面彻底清理,摸清底数,建立和完善在逃犯罪嫌疑人信息数据库。

而在我国刑法和司法实践中,洗钱罪通常仅限定于“协助”上游犯罪人掩盖或者转移犯罪收益的行为。例如,如果贪污受贿者自行通过洗钱向外国转移财产,此种“自洗钱”是不被单独定罪的,只被作为贪污受贿罪的情节在量刑时予以考虑。

“这是追逃追赃的基础性工作。”任建明说。

向境外转移巨额赃款的余振东、李继祥、李华波、薄熙来等人均未在国内受到关于洗钱犯罪的调查和追诉。这种“自洗钱不入罪”的做法非常不利于对洗钱行为的调查、打击。

黄风认为,最高检的通知有两处亮点:一是要求建立在逃犯罪嫌疑人信息数据库,二是强调履行修改后刑诉法新增的违法所得没收程序。

“没收个人全部财产”国外不认

5月14日,最高检召开新闻发布会再次提出,加强追逃追赃工作。

黄风说,第二个原因是,财产权受到各国法律以及国际法的特别保护,各国法律在冻结、扣押和没收自然人或法人资产问题上都规定了严格的条件、程序及证据标准,而现有的国际条约均强调有关国际合作须在资产流入国“法律允许的范围内”进行。

5月29日,中央纪委召开中央国家机关有关部门国际追逃追赃工作座谈会。中央纪委副书记、监察部部长黄树贤主持会议并讲话要求:把追逃追赃工作作为一项政治任务,决不让外逃腐败分子逍遥法外。

而我国主管机关则缺乏对外国资产追缴法律制度的研究了解,一些办案单位在实践中不得要领,甚至一筹莫展。

在打击“外逃贪官”方面,我国在制度上的“补缺”一直在进行。

此外,我国刑法中的“没收个人全部财产刑”体现着陈旧、落后的财产刑观念,在国际上被认为是成对被判刑人“基本人权”的剥夺,已被绝大多数国家刑事立法所摈弃,依据上述没收裁决提出的资产追缴请求一般会被拒绝。

上世纪90年代以来,中国陆续出台了《关于因公出国人员审查的规定》《关于因公出国人员审查的补充规定》《关于加强党政机关县级以上领导干部出国管理工作的意见》《关于进一步加强党员干部出国管理的通知》《关于领导干部报告个人有关事项的规定》等,规范各级官员的出境行为。

与他国合作缺乏“互惠”基础

1984年,中国加入国际刑警组织,加强抓捕外逃腐败犯罪嫌疑人方面的国际合作;2003年和2005年分别加入《联合国打击跨国有组织犯罪公约》和《联合国反腐败公约》。

境外追赃困难的第三个原因是,各国都欢迎境外资金的流入,且希望这些资金能稳定地保留在其境内,资金流入国有时可能因本国经济利益而不那么情愿满足资金流出国提出的追缴和返还请求。

2007年,中国建立了防止违纪违法国家工作人员外逃工作协调机制,并于2011年9月在十省启动了省级追逃防逃协调机制试点工作。

此外,根据外国请求调查、控制、没收、返还财产常需资产流入国投入一定的人力、物力、财力,有的国家因此态度消极,不愿为挽回别国经济损失付出资源代价。

中央纪委监察部网站显示,截至2013年5月,中国已与49个国家签订民、刑事司法协助类条约,与36个国家签订了引渡条约。

迄今为止,我国尚未按照《联合国打击跨国有组织犯罪公约》和《联合国反腐败公约》要求建立承认和执行外国没收令的制度,执法机关和司法机关也难以依据现行法律执行外国提出的冻结和扣押资产的请求。

修改后的刑事诉讼法新增“犯罪嫌疑人、被告人逃匿、死亡案件违法所得的没收程序”。

由于我国与外国开展的资产追缴合作缺乏“互惠”基础,且基本上无国内法可循,使得一些国家更加不愿执行我国提出的关于冻结和没收犯罪资产的合作请求。

有专家认为,“没收程序”弥补了中国没有刑事缺席审判制度的空缺——由于没有刑事缺席审判制度,当犯罪嫌疑人逃匿时,诉讼程序无法启动,而没有生效的法律文书,就不能提请《联合国反腐败公约》中没收事宜的国际合作。最终,外逃嫌疑人犯罪所得的财产长期无法被追缴。

专家建言 将房地产商、拍卖行等纳入反洗钱义务人行列

尤为引人关注的是,今年3月17日,中央纪委监察部公布了最新的内部机构调整方案,其中,把外事局与预防反腐败室整合为国际合作局,承担国际交流与合作事宜和国家预防腐败局办公室的日常工作,组织《联合国反腐败公约》实施工作等。

黄风教授建议,进一步强化我国的反洗钱立法和监管,改变目前司法实践中上游犯罪行为人“自洗钱不入罪”的做法,加大对“自洗钱”行为的调查和打击力度,使我国能借助反洗钱国际合作追缴被转移到境外的资产。

“国际合作局工作的重点,就是追逃追赃。”任建明说。

在反洗钱监管方面,应尽快创造条件将房地产商、律师事务所、会计师事务所、拍卖行等特定非金融机构纳入到反洗钱义务人的行列。

任建明还透露,针对追逃追赃工作,在近期召开的一次各部门联席会议上,相关领导指出,要加强国家之间的双边合作,在国内要加大部门之间的合作;总结之前成功追逃追赃的经验和不足,同时,对于立法上不利于追逃追赃的内容要进行修订。

同时,要转变在我国刑事司法与刑事国际合作中“重惩罚、轻追缴”和“重追逃、轻追赃”的倾向,消除在国际合作中以放弃资产追缴换取人员遣返的观念和做法。

尽管制度在不断完善,执行力度在不断加大,但我国在追逃追赃方面仍存在一些问题。

黄风说,尽快改革现行财产刑制度,将没收财产的范围严格与违法所得数额挂钩。

在追逃方面,对外逃人员自首的认定各地法院不统一,会影响追逃的效果。

朱文奇教授说,中国在惩治贪官方面,会将其非法所得全部予以没收。但在其他相当多的国家,今天则更多使用的是罚金制度。

黄风认为,对于逃往境外人员,在自首认定问题上不宜照搬国内标准。如果在国外已经被采取了强制措施、已经进入引渡程序或遣返程序,外逃人员放弃对抗,自愿接受引渡或遣返,从而使外国的有关审查程序省略或者终止,就可以认为是“自动投案”。

黄风教授提出,在立法改革完成前,尽量在审判中用罚金刑取代“没收个人全部财产”。充分利用新刑事诉讼法引入的“犯罪嫌疑人、被告人逃匿、死亡案件违法所得的没收程序”,加强对外逃犯罪嫌疑人涉案资产的调查和追缴。

“这方面,我国需要出台司法解释,来明确和完善关于逃往境外人员自首认定的标准。”黄风说。

通过境外民事诉讼追回资产

再说追赃。我国对外逃人员的重点仍然放在追逃上,对于追赃工作重视程度不够。

黄风说,由于大量腐败犯罪的直接财产受害人是企事业单位,国家应鼓励和支持国内企事业单位,尤其是国有企业通过在境外的民事诉讼追回资产,国家各主管机关应充分尊重和保障企事业单位在民事诉讼中的独立性和自主性。

黄风认为,只追逃不追赃不仅在法律上不科学,实际上也影响了追逃的效果。

同时,在其职责范围内给予必要和适当的指导和帮助。国家可考虑建立一个基金会,为遭受经济犯罪侵害的财产受害人通过境外民事诉讼追回资产提供必要的援助。

这是因为,外逃人员大多把资产转移到境外,他们之所以能够穷尽所有法律程序对抗遣返、引渡来拖延时间,就是因为有经济的支撑。

在国际追赃合作中,应本着最大限度降低国有资产损失的原则,积极采用和接受“分享被没收资产”的做法,以提高资产流入国协助我国主管机关调查、控制和没收被非法转移资产的积极性。

因此,切断经济来源,这是追逃的重要辅助手段。

尽快通过制定我国《国际刑事司法协助法》引进相互承认和执行罚没裁决的制度,为追缴腐败资产的国际合作奠定互惠互利的坚实基础,并使之常态化和法制化。

在追赃方面,我国还没有建立《联合国反腐败公约》所要求的相互执行没收令的制度,现有的没收制度比较滞后。

黄风还建议,境外追赃很专业,中央可考虑由中纪委或者中政委牵头,协调立法机关,公、检、法、司、外交机关、反洗钱主管机关,共同研究和实施相关的立法和司法改革方案,并协作开展大案要案的境外追赃工作。

此外,各国都欢迎资金流入,有时可能因本国经济利益而不那么情愿满足资金流出国提出的追缴和返还请求,而且调查、控制、没收、返还财产还需一定投入,因此有些国家态度消极,不愿为挽回别国经济损失付出资源代价。

朱文奇教授说,在与被请求国沟通方面,我国相关人员应积极主动,如尽量向对方提供诉讼所需材料等。此外,也应考虑到犯罪嫌疑人家属的生活来源。在与他国进行反贪司法协助时,要站在对方角度考虑问题,并研究对方国的相关法律规定。

从近几年的重大腐败案件来看,“外逃贪官”向境外转移非法所得财产最常采用的是洗钱手段,比如在境外注册空壳公司等方式掩盖巨额资金的划转、取得或使用。

原文链接:[法制晚报]中纪委牵头 立法海外追赃

我国的洗钱罪通常仅限定于“协助”上游犯罪人掩盖或者转移犯罪收益的行为,但贪污受贿者自行通过洗钱向外国转移财产是不被单独定罪的,只被作为贪污受贿罪的情节在量刑时予以考虑。

黄风建议,加强反洗钱的监管,将会计师事务所、律师事务所、房地产商纳入反洗钱义务人行列;同时,尽快改革反洗钱刑事法制,将上游犯罪行为人采用非法手段向境外转移犯罪资产的行为规定为洗钱犯罪,单独定罪处罚。(原标题:《中纪委最高检密集提出加大追逃追赃力度 专家称严打“外逃贪官”意在扎紧反腐败网口》)

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